Само си представете какви възможности за пране на пари са
т.нар. виртуални валути.
Примерно: колумбийски наркобарон иска да легализира 10 млн $.
Купува биткоини за тази сума (може голям брой подставени лица да
купят за малки суми), после обменя коините за реални пари,като му
остават чисти примерно 9 млн $. Като го питат откъде са, той ще каже:
ами копам биткоини от години
Ако се използва при операциите анонимайзер като напр. TOR ,
възможностите за проследяване са силно ограничени ...
То и сега се ползва по този начин
, но това не е проблем на криптовалутата.
Същия проблем на наркобосове и прочие са и патите в кеш (физическите). Те ги имат, но за да ги изперат, ползват офшорни банки за трансфериране към не физически пари и от там офшорни фирми за връщането им обратно
@deant01 идеята на биткойна е друга. Идеята е да не се обръщат отново в някаква валута, а направо да купуваш/ търгуваш с нея. (На нашите данъчни ще им стане лошо, ако това се случи
) Примерно, свят в който можеш да си позволиш всичко с биткойни няма да ти трябва друга валута.
Имай предвид, че ако направиш хиляди транзакции и завъртиш нещата (можеш да правиш порфейли колкото си искаш, както и да правиш адреси за получаване още повече) на дали някой ще успее да проследи всичко. Най-малкото ще му трябва копаща машина :0