В нашия търговски регистър не. Преди правеха номера от типа регистрират у нас фирма, на която собственик пък е друга фирма, регистрирана в някаква офшорка. Но преди няколко години по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари при регистрацията се подава и една декларация, в която се вписва действителния собственик на дяловете, с данните му.
П.П. В самия регистър ЕГН не се показва.
А как "органите" могат да проверят дали наистина е вписан
действителния собственик на дяловете ? 
В банките уж действат тежки регулаторни режими като например KYC
(буквално: познавай клиента си), т.е. да се знае дали клиента е читав.
Споменавал съм, че на това се гледа "през пръсти", сигурно и
мексикански наркобарон може да си отвори сметка в наша банка ...
Смятай, щом изгърмя голяма швейцарска банка (Credit Suissе,, имаше
яко пране на пари на наркодилъри), как е в другите дрЪжави ...
Автор
Тема: Що е то ИИ/AI и има ли то почва у нас? (Прочетена 427814 пъти)